La recomendación 28 del GAFI es un pilar clave en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Esta disposición establece que los países deben contar con un marco de sanciones efectivas, proporcionales y disuasorias para garantizar el cumplimiento de las normativas de prevención y control de delitos financieros.
¿Qué exige la Recomendación 28 del GAFI?
- Sanciones claras y aplicables: Los países deben establecer sanciones que puedan imponerse tanto a personas físicas como jurídicas en caso de incumplimiento.
- Proporcionalidad y eficacia: Las sanciones deben ser lo suficientemente severas para disuadir conductas ilícitas y garantizar el cumplimiento normativo.
- Alcance amplio: Se deben aplicar en todos los sectores que estén sujetos a medidas de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Importancia de su implementación
El cumplimiento de la recomendación 28 del GAFI es fundamental para evitar vulnerabilidades en el sistema financiero de los países. Además, esta recomendación es un criterio clave en las evaluaciones internacionales realizadas por el GAFI, lo que impacta en la reputación y estabilidad económica de las jurisdicciones. Si te dedicas al cumplimiento normativo, profundiza en el Diplomado para Oficiales de Cumplimiento en SAGRILAFT y PTEE.
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