Diplomado SAGRILAFT y PTEE
El Diplomado SAGRILAFT y PTEE (Programa de Transparencia y Ética Empresarial) es una formación especializada que te brinda las herramientas necesarias para implementar y gestionar estos sistemas dentro de una empresa. Es ideal para quienes buscan profundizar en la administración de riesgos y en el cumplimiento de la normativa vigente. Para implementarlo con criterio profesional, revisa el Diplomado para Oficiales de Cumplimiento en SAGRILAFT y PTEE.
Beneficios de obtener un certificado en SAGRILAFT
- Implementación efectiva: Adquirirás conocimientos prácticos para diseñar e implementar SAGRILAFT y PTEE dentro de una empresa.
- Enfoque estadístico: Aprenderás sobre segmentación de riesgos utilizando principios estadísticos, lo que facilitará la identificación de amenazas.
- Opción para Oficial de Cumplimiento: Cumplirás con los requisitos para ser designado como Oficial de Cumplimiento en entidades obligadas.
- Diploma acreditado: Recibirás un certificado que válida tu capacitación en la gestión de riesgos y cumplimiento normativo.
¿A Quién va dirigido?
Este programa está diseñado para:
- Representantes legales y directivos de empresas sujetas a SAGRILAFT.
- Oficiales de Cumplimiento y profesionales de áreas de prevención de riesgos.
- Consultores y asesores en cumplimiento normativo.
Metodología y acceso virtual
El diplomado se dicta en modalidad virtual, con sesiones en vivo dirigidas por expertos. Además, contarás con acceso a una plataforma online disponible las 24 horas del día, donde podrás revisar el material de estudio, acceder a clases grabadas y profundizar en los recursos adicionales.
Temas clave del diplomado
- Marco normativo del SAGRILAFT y su aplicación en Colombia.
- Estándares internacionales de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
- Diseño, implementación y mantenimiento del sistema de administración de riesgos.
- Reportes normativos y cumplimiento del PTEE.
- Segmentación de riesgos y análisis estadístico.
- Mejores prácticas y casos de estudio.
¡Conviértete en un experto en cumplimiento normativo!
Si deseas profundizar en la prevención del lavado de activos y convertirte en un experto en cumplimiento, inscríbete en nuestro Diplomado de Formación para Oficiales de Cumplimiento SAGRILAFT y PTEE.
Sigue aprendiendo
- Etapas del SAGRILAFT: Prevención y control
- ¿Qué es la Superintendencia de Sociedades y cuál es su función en Colombia?
- ¿Qué es la recomendación 28 del GAFI?
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