Vanessa Piedrahita
Docente
- /Vanessapiedrahita
- +57 317 368 0195
- +57 (601) 457 7079
- Bogota d.c. Colombia
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Julieth Vanessa Piedrahita David contadora pública con formación especializada en cumplimiento normativo, prevención del lavado de activos y análisis de riesgos. Ha desarrollado su carrera en el área de cumplimiento de empresas del sector real, participando en capacitaciones oficiales sobre SAGRILAFT, activos virtuales, PSAV y amenazas regionales de lavado de activos en América Latina. Su perfil se destaca por la rigurosidad técnica, el enfoque preventivo y la capacidad para implementar sistemas de control alineados con las recomendaciones del GAFI y la normativa colombiana.
Docente Área de Negocios y Administración
- SAGRILAFT y Cumplimiento Corporativo: Capacitación integral sobre la implementación del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de LA/FT, con enfoque en entidades del sector real.
- Tipologías de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo: Formación sobre métodos actuales de LA/FT, con base en casos reales y recomendaciones del GAFILAT.
- Activos Virtuales y Riesgos Asociados: Curso sobre el tratamiento contable, tributario y de cumplimiento frente a activos virtuales, criptoactivos y su monitoreo desde el enfoque SAGRILAFT.
- Prevención del Riesgo de Corrupción y Riesgos Regionales: Capacitación enfocada en la gestión del riesgo de corrupción y amenazas específicas de América Latina, con énfasis en la normativa vigente.
- PSAV – Programa de Transparencia y Ética Empresarial: Formación sobre la implementación del PSAV y herramientas para prevenir conflictos de interés, sobornos y conductas antiéticas.