Los riesgos LA/FT (Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) representan una grave amenaza para la integridad del sistema financiero y la seguridad económica en Colombia. Estos riesgos surgen cuando organizaciones criminales utilizan el sistema financiero o sectores económicos para ocultar el origen ilícito de fondos o financiar actividades terroristas. Conocer y gestionar estos riesgos es el eje del Diplomado para Oficiales de Cumplimiento en SARLAFT.
Principales riesgos LA/FT
- Uso de empresas fachadas para legitimar dinero de origen ilegal.
- Falta de controles en sectores vulnerables, como el financiero, inmobiliario o comercial.
- Uso de transacciones internacionales complejas para dificultar la trazabilidad del dinero.
- Deficiencias en la debida diligencia de clientes y operaciones sospechosas.
Prevención y cumplimiento normativo
Para mitigar los riesgos LA/FT, en Colombia se han implementado normativas como SAGRILAFT y PTEE, que exigen a las empresas adoptar controles de prevención y fortalecer sus sistemas de gestión de riesgos.
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