Natalia María Molina
Docente
- /Nataliamaríam
- +57 317 368 0195
- +57 (601) 457 7079
- Bogota d.c. Colombia
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Natalia María Molina es consultora y auditora en SAGRILAFT y PTEE, con especialización como Oficial de Cumplimiento, Contadora Pública y Especialista en Gerencia Financiera. Imparte el diplomado para Oficiales de Cumplimiento en Fenalco Bogotá y tiene amplia experiencia en el diseño de programas de transparencia y ética empresarial, así como en la gestión del riesgo integral de LA/FT/FPADM. Presta servicios como Oficial de Cumplimiento en diversas empresas, liderando la implementación, administración y mantenimiento de sistemas de gestión de riesgos.
Docente Área de Negocios y Administración
- Cumplimiento en SAGRILAFT y PTEE: Implementación y gestión de sistemas de cumplimiento normativo.
- Gestión de Riesgos LA/FT/FPADM: Prevención y control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
- Programas de Transparencia y Ética Empresarial: Diseño de programas de ética y transparencia para empresas.
- Diplomado para Oficiales de Cumplimiento: Formación especializada para Oficiales de Cumplimiento.
- Auditoría y Consultoría en Cumplimiento Normativo: Auditoría y consultoría en sistemas de cumplimiento.