Natalia María Molina
Docente
Natalia María Molina
Docente
Natalia María Molina es consultora y auditora en SAGRILAFT y PTEE, con especialización como Oficial de Cumplimiento, Contadora Pública y Especialista en Gerencia Financiera. Imparte el diplomado para Oficiales de Cumplimiento en Fenalco Bogotá y tiene amplia experiencia en el diseño de programas de transparencia y ética empresarial, así como en la gestión del riesgo integral de LA/FT/FPADM. Presta servicios como Oficial de Cumplimiento en diversas empresas, liderando la implementación, administración y mantenimiento de sistemas de gestión de riesgos.

Docente Área de Negocios y Administración

  • Cumplimiento en SAGRILAFT y PTEE: Implementación y gestión de sistemas de cumplimiento normativo.
  • Gestión de Riesgos LA/FT/FPADM: Prevención y control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
  • Programas de Transparencia y Ética Empresarial: Diseño de programas de ética y transparencia para empresas.
  • Diplomado para Oficiales de Cumplimiento: Formación especializada para Oficiales de Cumplimiento.
  • Auditoría y Consultoría en Cumplimiento Normativo: Auditoría y consultoría en sistemas de cumplimiento.