Formación para Oficiales de Cumplimiento en SARLAFT
Actualícese con un programa especializado en cumplimiento normativo con enfoque práctico y adaptado a la realidad empresarial colombiana.
Formación para Oficiales de Cumplimiento en SARLAFT
Actualícese con un programa especializado en cumplimiento normativo con enfoque práctico y adaptado a la realidad empresarial colombiana.
Actualícese con un programa especializado en cumplimiento normativo con enfoque práctico y adaptado a la realidad empresarial colombiana.
Clases en vivo
Modalidad Virtual
Certificado
Intensidad
150 horas certificadas
Horario
Lunes a Viernes. 6:00 pm a 8:00 pm.
Diplomado
Formación para Oficiales de Cumplimiento en SARLAFT
Actualícese con un programa especializado en cumplimiento normativo con enfoque práctico y adaptado a la realidad empresarial colombiana.
Clases en vivo
Modalidad Virtual
Certificado
Intensidad
Duración: 150 horas certificadas
Horario
Lunes a Viernes. 6:00 pm a 8:00 pm.
Beneficios de tomar este Diplomado
Desarrollo de competencias profesionales para la gestión, prevención y control del riesgo LA/FT.
Actualización normativa conforme a la Circular Externa 20240000245 y marco vigente en materia de cumplimiento.
Revisión de casos reales aplicados a diferentes sectores económicos.
Visibilidad profesional, al hacer parte del directorio de Oficiales de Cumplimiento de Fenalco Bogotá.
Cumplimiento del requisito de 150 horas de formación exigido para el cargo de Oficial de Cumplimiento.
Formación en modalidad virtual, permitiendo articular estudio y responsabilidades laborales.
¿A quién está dirigido?
Este diplomado está dirigido a profesionales responsables de la gestión del riesgo LA/FT en entidades públicas y privadas, incluyendo:
- Oficiales de Cumplimiento y aspirantes a este cargo.
- Profesionales de entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Sociedades.
- Abogados, contadores, administradores, auditores y coordinadores de cumplimiento.
- Empresas y organizaciones que requieren fortalecer sus sistemas de prevención, detección y reporte de operaciones sospechosas.
¿Por qué formarse con nosotros?
- Enfoque especializado en cumplimiento, basado en los lineamientos actuales de supervisión y control.
- Aprendizaje integral, mediante sesiones en vivo, estudio autónomo y ejercicios aplicados a casos reales.
- Equipo docente con experiencia en sector financiero y corporativo, en implementación y auditoría de sistemas LA/FT.
- Orientación práctica, centrada en la interpretación normativa y su aplicación en procedimientos internos.
- Certificación respaldada por el Centro de Conciliación y Arbitraje Fenalco Bogota entidad con trayectoria en formación jurídica y empresarial.
Contenido del seminario
El programa aborda los elementos esenciales para la implementación y sostenimiento del SARLAFT:
- Estándares internacionales: GAFI y GAFILAT.
- Marco legal colombiano y delitos fuente asociados a LA/FT.
- Estructura organizacional del SARLAFT y líneas de defensa.
- Responsabilidades, funciones y requisitos del Oficial de Cumplimiento.
- Conocimiento del cliente, mercado y beneficiario final.
- Segmentación y análisis de factores de riesgo.
- Enfoque basado en riesgo aplicado a la gestión LA/FT.
- Identificación y tratamiento de operaciones inusuales y sospechosas.
- Reportes internos y externos: UIAF y órganos de supervisión.
- Introducción a herramientas estadísticas para monitoreo y segmentación.
- Diseño, documentación y actualización del manual de políticas y procedimientos.
Metodología del Diplomado
- Modalidad 100% virtual, con acceso flexible a contenidos asincrónicos desde cualquier dispositivo.
- Cuestionarios diseñados para garantizar la comprensión y aplicación efectiva de los conceptos.
- Sesiones en vivo orientadas al análisis, debate y resolución de casos reales.
- Taller práctico enfocado en enfrentar situaciones frecuentes del nuevo sistema arbitral.
Equipo docente
- Natalia María Molina: Contadora Pública y especialista en Gerencia Financiera. Consultora y auditora en SAGRILAFT y PTEE, con experiencia como Oficial de Cumplimiento en el sector real. Ha liderado la implementación de sistemas de gestión del riesgo LA/FT/FPADM y programas de ética empresarial.
- Laura Sandino Perdomo: Magíster en Gestión de la Información, experta en ciencia de datos y analítica. Con más de 10 años de experiencia, ha liderado proyectos en retail, salud y finanzas. Certified Trainer en herramientas como Python, R y Power BI, capacitando equipos en gestión estratégica de información.
- Julieth Vanessa Piedrahita David: Contadora Pública especializada en cumplimiento normativo. Con experiencia en programas de prevención del LA/FT y corrupción en América Latina. Ha cursado el Curso Oficial de Cumplimiento del Sector Real y cuenta con formación en GAFI, GAFILAT y tipologías de riesgo.
Conozca más sobre el Centro de Conciliación y Arbitraje de Fenalco Bogotá en su sitio oficial:
www.conciliacionfenalco.com
Certificación oficial avalada por el Centro de Conciliación y Arbitraje Fenalco Bogotá, Paez Martin Abogados y Krensi.
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Términos y condiciones
- El diploma del Diplomado de Formación de Conciliadores en Derecho o la certificación de asistencia se entregarán si el estudiante asiste y aprueba el 80% de las clases.
- Los estudiantes deberán revisar el material y realizar los cuestionarios que se encuentra en la plataforma Krensi.
- Habrá devolución de dinero, hasta un día antes del inicio del curso y en todo caso, se descontarán los costos de transacción y gravámenes financieros.
- Los abogados que sean certificados como conciliadores en derecho quedarán inscritos en el Centro de Conciliación de Fenalco Bogotá.
- Por falta de asistencia de los participantes inscritos, aforo o razones ajenas a nuestra voluntad, El Centro de Conciliación y Arbitraje Fenalco y Paez Martin se reserva el derecho de cancelar el programa o de modificar las fechas establecidas para su realización.
*Educación informal – No conduce a título o certificado de aptitud ocupacional – Decreto 1075 de 2015 (artículo 2.6.6.8)*
No espere a que entre en vigor la Ley 2545 sin prepararse.
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