Natalia María Molina
Docente
Natalia María Molina
Docente

Contadora pública y especialista en gerencia financiera, con una trayectoria sólida como oficial de cumplimiento, consultora y auditora en sistemas de gestión del riesgo, cumplimiento normativo y control interno. Su perfil profesional se ha desarrollado de manera especializada en la implementación, ajuste y auditoría de SAGRILAFT y PTEE, integrando criterios financieros, normativos y operativos en organizaciones del sector real.

Cuenta con una amplia experiencia en el diseño de sistemas de autocontrol, evaluación de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción, así como en la formación de oficiales de cumplimiento. Su perfil docente se caracteriza por un enfoque técnico, estructurado y aplicado, orientado a la comprensión integral del cumplimiento como una función estratégica para la sostenibilidad, la transparencia y la ética empresarial.

Se distingue por su capacidad para articular la normativa con la operación real de las organizaciones, aportando una visión práctica del rol del oficial de cumplimiento, la auditoría y la gestión del riesgo desde una perspectiva financiera y de control.

Docente Área Formación Legal

  • Marco normativo del SAGRILAFT y del Programa de Transparencia y Ética Empresarial
  • PTEE, con énfasis en la interpretación y aplicación de circulares, obligaciones del oficial de cumplimiento y responsabilidades de la alta dirección.
  • Análisis jurídico de los sistemas de autocontrol, deberes de reporte, gestión de riesgos LA/FT/FPADM y articulación del cumplimiento con el gobierno corporativo y los sistemas de control interno.

Docente Área Finanzas e Inversión

  • Gestión financiera aplicada al cumplimiento, con énfasis en la lectura e interpretación de estados financieros, identificación de riesgos financieros y patrimoniales, y su relación con los sistemas de prevención de lavado de activos y corrupción.
  • Integración del análisis financiero con la gestión del riesgo, la auditoría y la toma de decisiones estratégicas en las organizaciones.

Docente Área Tecnología e Innovacíon

  • Uso de herramientas técnicas y metodologías para la evaluación, seguimiento y control de riesgos, incluyendo pruebas de auditoría, matrices de riesgo y sistemas de monitoreo.
  • Enfoque en la sistematización de procesos de cumplimiento, control interno y auditoría como soporte a la función del oficial de cumplimiento.

Docente Área Habilidades Blandas y Desarrollo Personal

  • Desarrollo del criterio profesional del oficial de cumplimiento, fortalecimiento de la ética, la independencia y la responsabilidad en la toma de decisiones.
  • Comunicación técnica con la alta dirección, manejo de escenarios sensibles y gestión del cumplimiento como una función estratégica dentro de la organización, orientada a la prevención, la transparencia y la cultura de control.